[诉讼]海航控股(600221):海航控股：关于子公司作为第三人参加诉讼及已披露诉讼进展

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B股 编号：临 2023-057

海南航空控股股份有限公司

(资料图)

关于子公司作为第三人参加诉讼及已披露诉讼进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次新增案件所处的诉讼（仲裁）阶段：尚未开庭

? 本次新增案件中上市公司所处的当事人地位：海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）之控股子公司福州航空有限责任公司（以下简称“福州航空”）为第三人

? 本次新增案件的涉案的金额：462,724,734.76元

? 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次福州航空作为第三人参加的诉讼为破产重整衍生诉讼，案件目前尚未开庭，对公司本期利润或期后利润产生的影响需以法院生效判决或执行结果为准。

一、子公司作为第三人参加诉讼的基本情况

2021年 2月 10日，海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）裁定受理债权人对海航控股及包括福州航空在内的十家子公司的重整申请，并于 2021年 10月31日裁定通过《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。根据《重整计划》，救助贷款债权本金及利息部分参照有财产担保债权的清偿方式清偿，留债主体为十一家公司，具体由海航控股根据实际财务状况指定。

为执行《重整计划》关于救助贷款债权的上述留债安排，福州航空与债权人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、国家开发银行海南省分行（以下简称“国开行海南分行”）签署了《留债协议》。因不认可救助贷款的具体留债分摊方案，持有

（一）对公司本期利润或期后利润的影响

本次福州航空作为第三人参加的诉讼为破产重整衍生诉讼，案件目前尚未开庭，对公司本期利润或期后利润产生的影响需以法院生效判决或执行结果为准。

本次披露的有进展的诉讼（仲裁）中，TOPCAST AVIATION SUPPLIES COMPANY LIMITED诉海航航空技术有限公司案为破产重整衍生诉讼，前期重整方案中已预留相应的偿债资源，预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。

其他诉讼（仲裁）的结果均不涉及公司承担责任，不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。

（二）公司的应对措施

本次福州航空作为第三人参加的诉讼中，涉及的救助贷款留债是《重整计划》所规定的内容，《企业破产法》第九十二条规定：经人民法院裁定批准的重整计划，对债务人和全体债权人均有约束力。

福州航空与债权人海通证券、国开行海南分行签署《留债协议》，属于对法院裁定的前述《重整计划》的具体执行。公司及福州航空将积极维护自身及全体股东的合法权益，并根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二三年六月八日

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